Uw bedrijf verifiëren
Voordat u financiering ontvangt, moeten we uw bedrijf verifiëren om inzicht te krijgen in zowel het bedrijf als de mensen die het bedrijf bezitten of beheren.
Voordat u financiering ontvangt, moeten we uw bedrijf verifiëren, zodat we kunnen voldoen aan de antiwitwaswetgeving en aan onze wettelijke verplichtingen om financiële criminaliteit te voorkomen. We moeten inzicht te krijgen in het bedrijf en de mensen die het bedrijf bezitten of beheren.
We weten dat uw tijd kostbaar is, dus hebben we geprobeerd het zo gemakkelijk mogelijk te maken.
Het is een eenvoudig proces dat bestaat uit drie stappen:
- We vragen u ons de gegevens en documenten van uw onderneming en zijn leidinggevenden en eigenaren te verstrekken.
- Vervolgens sturen we elke leidinggevende of eigenaar een e-mail waarin we hem of haar vragen ons zijn of haar identiteit aan te tonen aan de hand van een identiteitsbewijs met foto.
- Wanneer elke leidinggevende of eigenaar ons een identiteitsbewijs heeft verstrekt, moet u alle ingevoerde informatie controleren en aan ons voorleggen.
Nadat u de gegevens hebt ingediend, controleren we de details en documenten en laten we u weten of we nog iets nodig hebben.
Om uw bedrijf te verifiëren hebt u het volgende nodig:
•
Bedrijfsgegevens zoals registratienummer en adres.
•
De naam en het adres van leidinggevenden en eigenaren van het bedrijf.
•
Extra Duitse Kogel 1
Bedrijfsgegevens
Om uw bedrijf te verifiëren hebt u de volgende bedrijfsgegevens nodig:
•
Het inschrijfnummer van het bedrijf.
•
Extra Duitse Kogel 2
•
Het geregistreerde adres van het bedrijf en de hoofdzetel, indien deze verschillend zijn.
•
Het werknemersidentificatienummer (EIN) van het bedrijf
•
Een elektronische kopie van een document tot oprichting van een vennootschap (bv. oprichtingsakte)
De oprichtingsdocumenten van een bedrijf zijn een set formele documenten die bij een overheidsinstantie zijn ingediend om de oprichting van een bedrijf wettelijk te documenteren. U hebt misschien documenten aan uw bank verstrekt bij het openen van uw zakelijke bankrekening. Deze worden ook wel 'statuten', 'manifest', 'statutaire bepalingen' of 'oprichtingsakte' genoemd.
Betrokken personen
•
U moet iedere persoon toevoegen die 25% of meer van de aandelenbelangen of stemrechten van het bedrijf bezit. Deze 25% omvat indirect eigendom door middel van een contract, regeling, overeenkomst, relatie of anderszins. Als niemand 25% of meer van het bedrijf bezit, hoeft u geen eigenaren toe te voegen, maar vragen we u wel om te bevestigen dat geen enkel individu direct of indirect 25% of meer van het bedrijf bezit.
•
U hoeft slechts één leidinggevende toe te voegen die een significante verantwoordelijkheid heeft om het bedrijf te beheren, te managen of te leiden, zoals een CEO of CFO. Deze persoon is waarschijnlijk degene die de voorschotovereenkomst met ons zal sluiten.
Als een eigenaar ook een leidinggevende is, hoeft u hem of haar slechts één keer toe te voegen.
Als een eigenaar ook een leidinggevende is, hoeft u hem of haar slechts één keer toe te voegen.
•
Naam en geboortedatum
•
Extra Duitse Kogel 3
•
Woonadres
•
Een geldig e-mail adres zodat we hen kunnen vragen om een identiteitsbewijs te geven
•
Als ze er een hebben, hebt u hun Social Security Number (SSN) in de VS nodig.
•
Als ze een leidinggevende zijn, moet u hun rol in het bedrijf selecteren. bijvoorbeeld CEO of CFO
•
Indien zij een begunstigde eigenaar zijn, kies de "Ja"-optie
•
Extra Duitse Kogel 4
Een uiteindelijk gerechtigde is een persoon die 25% of meer van de aandelenbelangen of stemrechten van het bedrijf bezit.
Als u een leidinggevende toevoegt, kies dan de rol die het best bij de verantwoordelijkheden past. Als iemand meerdere functies heeft binnen uw bedrijf, kiest u de hoogste leidinggevende functie.
Wanneer u een eigenaar toevoegt en deze geen significante verantwoordelijkheid heeft binnen het dagelijks bestuur van het bedrijf, kiest u 'No Significant Role' (Geen belangrijke rol).
Als u dat nog niet hebt gedaan, moet u de leidinggevende toevoegen die het contract zal ondertekenen om financiering van Wayflyer te kunnen ontvangen. Als u ze al hebt toegevoegd, geeft u aan dat deze persoon het contract zal tekenen om financiering van Wayflyer te ontvangen.
In de onderstaande tabel staat wat u moet doen als u een fout ziet bij de leidinggevenden en eigenaren die u hebt toegevoegd. We hebben hen al gemaild en gevraagd het nog eens te proberen, maar misschien wilt u ook contact met hen opnemen.
Identiteitsverificatie
Iemand van uw bedrijf heeft onlangs een aanvraag ingediend bij Wayflyer. Zij hebben ons verteld dat u een leidinggevende of een eigenaar van het bedrijf bent. Om te voldoen aan de anti-witwas regels, moeten wij je identiteit verifiëren.
Als u van mening bent dat dit niet van u gevraagd had mogen worden, neem dan contact op met ons team.
Als u van mening bent dat dit niet van u gevraagd had mogen worden, neem dan contact op met ons team.
Het verifiëren van uw identiteit is een eenvoudig proces dat niet meer dan twee minuten in beslag neemt.
1. voordat je begint heb je nodig:
•
Een geldig, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto. Controleer of het identiteitsbewijs niet is verlopen.
•
Een apparaat met een camera. Gebruik zo mogelijk een mobiel apparaat. Camera's op mobiele apparaten maken meestal foto's van hogere kwaliteit dan een webcam.
2. Volg de link in de e-mail die we u hebben gestuurd. Hiermee gaat u naar het begin van de procedure voor identiteitsverificatie.
3. U wordt nu gevraagd om foto's te maken van de voor- en achterkant van uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto.
4. Dat is alles, u bent nu klaar!
Wayflyer gebruikt de beveiligde Stripe technologie om ons te helpen je identiteit te verifiëren. Stripe vraagt om je toestemming voordat zij deze informatie verzamelen en opslaan. Zij zullen je verificatiegegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de toestemmingen die je geeft voordat het verificatieproces start en op basis van hun Privacy Policy. U kunt zien hoe wij deze informatie gebruiken op onze Privacyverklaring.
Als de kwaliteit van de afbeelding onvoldoende is, kunnen we deze mogelijk niet herkennen. Hieronder volgen enkele goede methoden om ervoor te zorgen dat de verificatie van uw identiteit slaagt:
•
Maak een duidelijke foto. Zorg ervoor dat de foto's niet te donker of te licht zijn en niet schitteren. Houd de camera stil en laat deze rustig scherpstellen om wazige foto's te voorkomen.
•
Zorg dat het hele identiteitsbewijs goed zichtbaar is op de foto. U kunt dit het beste plat neerleggen voor de foto.
•
Zoek een plek met omgevingsverlichting. Maak de foto niet in ruimtes met sterke bovenlichten die een schaduw werpen op uw identiteitsbewijs. Ga niet direct voor een fel licht zitten dat een schittering op het identiteitsbewijs kan veroorzaken.
Als u problemen blijft ondervinden bij het verifiëren van uw identiteit, neem dan contact op met ons team.
Als er een alternatieve methode voor het verifiëren van uw identiteit moet worden gebruikt, neemt u contact op met ons team.